为进一步提高社会公众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，中国民生银行济南建设路支行走进建南社区开展不忘初心办实事 全民共推反洗钱宣传活动。 遏制洗钱犯罪，维护群众切...

来源：移动支付网 作者：卢华秋 近期，人民银行对2021年12月31日之前发布的规章、规范性文件开展了系统清理，废止11件规章和36件规范性文件。 《银行科技...

反洗钱和反恐怖融资工作是维护国家安全和金融安全的重要保障。上海证券报记者获悉，近期中国证券业协会起草并向券商下发了《券商洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践（征求意...

作 者丨见习记者黎雨辰 编 辑丨巫燕玲 图 源丨图虫 2023年央行的首批反洗钱罚单，对准了头部券商。 近日，中国人民银行披露2023年首批罚单。因违反反洗钱...

作 者丨徐倩宜 实习生 胡珊 编 辑丨李玉敏 图 源丨图虫 2022年反洗钱处罚延续强严监管趋势，总处罚金额破5亿。本文依据企业预警通、央行官网各分支机构公布...

21世纪经济报道 见习记者黎雨辰 北京报道 2023年央行的首批反洗钱罚单，对准了头部券商。 近日，因违反反洗钱相关规定，中信证券及中信建投双双收到央行罚单，两...

每经记者：陈晨 每经编辑：彭水萍 《每日经济新闻》记者获悉，近期中国证券业协会组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践（征求意见稿）》，...

上证报中国证券网讯 据人民银行29日消息，3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作...

两大头部券商被罚。 近日，中国人民银行网站披露，中国人民银行对中信证券罚款1376万元，对中信建投罚款1388万元，处罚原因包括两家券商未按规定履行客户身份识别...

四川省金融科技学会 早间快讯-第791期 ⏰2023年3月31日 星期五 1、据央视网，国家副主席韩正会见来华出席中国发展高层论坛2023年年会的部分跨国公司负...