广州岭南集团控股股份有限公司

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-045

广州岭南集团控股股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为年初至报告期末增值税加计抵减额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年6月12日披露《2024年年度权益分派实施公告》（2025-033号），以2024年12月31日总股本 670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）,不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

法定代表人：王亚川 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：王亚川 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

法定代表人：王亚川 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-046号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届二十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2025年第三季度报告）；

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会战略委员会工作细则（2025年10月）》）；

为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会战略委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

本议案经董事会战略委员会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则（2025年10月）》）；

为规范公司董事和高级管理人员的提名，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

本议案经董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）》）。

为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月三十日